CI Banco ha respondido recientemente al anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde fue asociado con actividades de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. En un comunicado, la institución financiera negó cualquier conexión con tales operaciones, asegurando su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las normativas impuestas por las autoridades competentes.
CI Banco, que ha estado operando en el sistema financiero mexicano por más de 40 años, se describe a sí misma como una entidad sólida que se adhiere a las mejores prácticas del sector. Destacaron que están sujetos a estrictas regulaciones tanto nacionales como internacionales y que son supervisados permanentemente por varias autoridades, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La institución también mencionó que la Secretaría de Hacienda había solicitado pruebas al Departamento del Tesoro sobre el supuesto vínculo con actividades ilícitas, las cuales, según afirmaron, no han sido recibidas. Esta defensa subraya su intención de aclarar la situación y reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento regulatorio.