El informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) destaca operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo, atribuidas principalmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos grupos criminales han sido identificados como actores clave en el mercado de fentanilo y utilizan una variedad de tácticas financieras para ocultar sus actividades ilícitas.
Entre enero y diciembre de 2024, se detectaron mil 246 reportes bajo la Ley de Secreto Bancario que mencionan transacciones sospechosas por un total aproximado de mil 400 millones de dólares. El reporte indica que estas organizaciones criminales no solo operan dentro de México, sino que también han establecido conexiones significativas en el sistema financiero de Estados Unidos, complicando las labores de rastreo de sus recursos.
FinCEN señala que los cárteles utilizan empresas fachada, mulas de dinero y intermediarios en Estados Unidos para llevar a cabo sus operaciones financieras. Además, resalta que una gran parte de las ventas internas de fentanilo se realizan en efectivo y a través de transferencias entre particulares.
El informe también menciona el papel de actores extranjeros, especialmente de China, en el suministro de precursores químicos, así como en la creación de sistemas de lavado de dinero sofisticados. Esta situación pone de relieve la complejidad y la magnitud del problema del tráfico de fentanilo y su impacto tanto en México como en el mercado estadounidense.