La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Además de Bermúdez Requena, esta medida también afecta a empresas asociadas a él, así como a sus socios comerciales y familiares.
Esta acción forma parte de una investigación financiera en curso que ha identificado operaciones inusuales y transferencias bancarias atípicas, así como posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. La UIF ha destacado que estas acciones son parte de su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
Concurrentemente, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de una serie de empresas dedicadas a juegos y apuestas, que estarían relacionadas con familiares de Bermúdez Requena. Estas empresas son objeto de revisión por presuntamente operar bajo estructuras financieras similares a las detectadas en la investigación principal.
La operación está siendo coordinada por diferentes entidades, incluyendo la SHCP, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).