La Secretaría de Hacienda de México ha identificado una red de 13 casinos en al menos ocho estados, que supuestamente están siendo utilizados para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Esta investigación, que ha estado en curso durante varios meses en colaboración con el Gabinete de Seguridad, responde a compromisos de cooperación con instituciones estadounidenses, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Los casinos fueron registrados por realizar operaciones irregulares que involucraban transacciones significativas en efectivo, movimientos internacionales y el uso de plataformas digitales no reguladas. Debido a su elevado riesgo financiero, han sido clasificados como personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar su utilización por parte del crimen organizado.
La investigación reveló que algunos de estos casinos manejaban transferencias millonarias hacia diversos países, incluyendo Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Este tipo de actividad, según las autoridades, facilita la dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos ilícitos en el sistema financiero tanto nacional como internacional.