La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha ampliado la lista de personas y entidades relacionadas con el narcolavado, pasando de 27 a 31. La acción es resultado de nuevos análisis que han permitido identificar más empresas vinculadas al Cártel del Pacífico. Entre estas empresas se encuentran casinos, restaurantes y otros negocios de entretenimiento.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), había designado inicialmente a 26 personas y entidades, entre ellas siete individuos y 19 empresas. La UIF ha añadido cinco entidades más a esta lista, lo que eleva el total a 31.
El análisis realizado por las autoridades reveló que las 24 empresas y siete personas físicas estaban involucradas en la creación de estructuras corporativas y redes financieras internacionales que facilitaban la transferencia y ocultamiento de recursos ilícitos. Estas operaciones involucraban movimientos millonarios en efectivo y la triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos, utilizando rutas que conectaban países como México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Además, se detectó que este grupo criminal ofrecía capacitación para llevar a cabo estos movimientos. Esta acción subraya el esfuerzo de las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el lavado de dinero y desmantelar las redes financieras del narcotráfico.