El informe de la organización Integridad Financiera Global (GFI) revela una alarmante situación sobre los flujos comerciales ilícitos en México entre 2013 y 2022. Durante este periodo, se identificó una discrepancia de un billón 273 mil millones de dólares entre las cifras de importaciones y exportaciones reportadas en el país y las proporcionadas por sus socios comerciales. Este dato no solo coloca a México en la cima de América Latina y el Caribe en términos de flujos comerciales ilegales, sino que también representa el 27.2% del comercio total reportado por México durante esos años.
Los flujos comerciales ilícitos aumentaron significativamente en 2021 y 2022, alcanzando un total de 169 mil 694 millones de dólares en 2022, justo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. GFI destaca que esta situación se agrava debido a la mezcla de un alto volumen de comercio (especialmente con Estados Unidos) y problemas de sobre o subfacturación, abarcando diversos sectores, desde electrónica hasta maquinaria y petróleo.
El informe también menciona el escándalo del "huachicol fiscal", que se relaciona con fraudes en la importación de gasolina, donde se reportaba como otros productos para evadir aranceles más altos. Esta problemática pone de manifiesto la corrupción y la falta de voluntad política en el combate al lavado de dinero basado en comercio, según GFI, que subraya que México aún no reconoce de manera explícita sus vulnerabilidades en este ámbito.