El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado la liquidación de CI Banco, que había sido señalado por su supuesta implicación en el lavado de dinero relacionado con las ganancias ilícitas de la venta de opioides. Según un comunicado reciente en la red social X, el Tesoro indicó que la resolución se realizó a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que enmendó una orden previamente emitida que restringía el acceso de CI Banco al sistema financiero de EE. UU.
Se destacó que el Gobierno de México ya había tomado el control de la institución financiera tras estas acusaciones. El Departamento del Tesoro también enfatizó la colaboración entre Estados Unidos y México para salvaguardar sus sistemas financieros de las actividades delictivas asociadas con los cárteles de droga y responsabilizar a quienes facilitan tales actividades.