La Asociación de Bancos de México (ABM) tiene programado un encuentro en septiembre con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este encuentro ocurre en un contexto complicado, ya que dos instituciones, CIBanco e Intercam, están enfrentando acusaciones de lavado de dinero y están en proceso de vender la mayoría de sus operaciones.
Durante una conferencia, el presidente de la ABM, Emilio Romano, comentó que en la reunión se presentarán los avances que el sistema bancario mexicano ha logrado en la prevención del lavado de dinero ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Romano afirmó la importancia de mostrar lo que se ha trabajado en materia de regulación y control en los últimos años.
Además, mencionó que este acercamiento se da en un momento en que se están concretando transacciones de fideicomisos relacionadas con los bancos mencionados, lo que podría ayudar a resolver sus situaciones legales. Romano también enfatizó la relevancia de fortalecer el diálogo bilateral con las autoridades estadounidenses y la importancia de mantener contacto con contrapartes internacionales para mejorar el sistema bancario en México.