CIBanco ha presentado una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de ser señalado por presuntas operaciones de narcolavado. En un documento legal extenso, el banco argumenta que se han violado sus derechos fundamentales al no poder defenderse adecuadamente frente a las acusaciones. Específicamente, CIBanco critica la falta de especificidad en las alegaciones de FinCEN y señala que no ha recibido pruebas claras que respalden dichas afirmaciones.
El banco sostiene que ha intentado en varias ocasiones solicitar información a FinCEN, pero se le ha negado dicho acceso. Además, describe la situación como un proceso en un "tribunal secreto" donde no se le han proporcionado detalles suficientes sobre los cargos, impidiendo una defensa efectiva. CIBanco también denuncia que la Orden emitida por FinCEN, que entrará en vigor el 4 de septiembre de 2025, se realizó sin previa notificación ni oportunidad de contestar las pruebas que FinCEN dice tener en su contra, lo que considera una grave falta de debido proceso. En su escrito, también se menciona que la Orden no considera otras medidas menos severas que podrían haber sido aplicadas para abordar las preocupaciones planteadas.