El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones implicadas en el lavado de dinero para cárteles mexicanos, específicamente asociado con el tráfico ilícito de fentanilo. Como resultado de esta designación, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido las transferencias internacionales de fondos de estas entidades bajo nuevas disposiciones legales que buscan desmantelar la estructura financiera del crimen organizado.
El comunicado del Tesoro destaca que esta es una de las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan mayores poderes al Tesoro para atacar el lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas las operaciones de cárteles.
CIBanco e Intercam Banco reportan activos significativos, por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, mientras que Vector Casa de Bolsa maneja cerca de 11 mil millones de dólares. Según la información del Tesoro, estas instituciones han desempeñado un papel crucial en el lavado de dinero para los cárteles, facilitando también el pago por los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatiza que estas acciones son cruciales para abordar la crisis del fentanilo en Estados Unidos, ya que las instituciones están involucradas en la financiación de actividades que resultan en el envenenamiento de los estadounidenses.