Tags lavado_de_dinero

Una investigación realizada por {n}Quinto Elemento Lab {/n} y {n} Connectas {/n} dio a conocer que Ramon Garcia Gibson, quien era responsable de evitar el lavado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique

El gobierno federal anunció ayer el cierre del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, mejor conocido como el penal de Puente Grande, en Jalisco,

{n}Con autorización de Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, Sin Embargo reproduce el siguiente texto, elaborado por los periodistas Peniley Ramírez y Pablo Ferri, de El

En medio de la crisis ocasionada por la lucha de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, surgieron serias acusaciones de acoso sexual en

La secretaria de Trabajo y Previsión Social {p}STPS{/p} Luisa María Alcalde Luján, dijo que la iniciativa de reforma en materia de outsourcing obedece a que el

Salvador Cienfuegos qui es el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el Gobierno de EPN, Salvador, llegó anoche a México procedente de Nueva

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, señala que desconoce la razón por la que Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México,

Un juez federal ha girado una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien estuvo a cargo de dos secretarías durante el anterior sexenio, por los

Autoridades federales hallaron la ruta del dinero de los desvíos millonarios de la Estafa Maestra que tuvo alcances internacionales. Fuentes federales confirmaron que la orden de captura

Emilio Zebadúa, brazo derecho de Rosario Robles, le entregó 190 millones de pesos a sus hermanos presuntamente de la arcas de Sedesol y Sedatu para gastarlos

La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público - SHCP no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación

En el Estado de México, específicamente en colonia de Lomas Verdes se puede encontrar lo que algún día fue la plaza Acrópolis. Con columnas blancas y

El gobierno de Estados Unidos retiró los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional,

El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se convirtió en el ojo del huracán luego de un acuerdo diplomático entre México y Estados

AMLO asegura que en el caso de Salvador Cienfuegos, quien es investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, está de por medio el

Hoy la jueza Carol Bagley Amon de Estados Unidos, desestimó los cargos por narcotráfico y lavado de dinero que se le imputaron a Cienfuegos, ex secretario

El senado de la república aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, la llamada “Ley Nieto”, que faculta a la Unidad de Inteligencia

Salinas Pliego escribió Un banco central más robusto y equitativo en su blog personal, en el que el empresario explica que la iniciativa no vulnera la

“Estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando en la Cámara de Diputados y, si fuere el caso, recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora

Con su reforma a la Ley del Banco de México, el miércoles pasado, el Senado de la República pasó por alto dos principios que el presidente

La Fiscalía General de la República FGR informó este jueves de su desistimiento de emprender acciones legales contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, ya que

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó con recursos públicos la defensa del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto resalto que la reforma a la Ley del Banco de México vulnera la autonomía del Banco

La audiencia en la que la Fiscalía General de la República le imputó lavado de dinero por el caso Agro Nitrogenados, inició ayer a las 23:00

En entrevista al concluir la audiencia inicial de Ancira, el abogado José Luis Castañeda informó que el equipo de defensa dejó abierta la posibilidad a los

Un juez federal determinó la vinculación a proceso de Alonso Ancira por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados, en

Todos sabíamos quien era el malo de la película, señalábamos a su sexenio como el impulsor del neoliberalismo {p}aunque más bien fuera Miguel de la Madrid,

Representantes de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General

Representantes de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General

Un juez federal vinculó a proceso al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que permanecerá sujeto

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. salió en libertad luego de que PEMEX aceptara 216 millones de dólares por reparación del

La Cámara de Diputados discutirá mañana el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, por defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Sección Instructora y votó a favor del juicio de procedencia para retirar el fuero

El candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, Fernando Larrazabal Bretón, afirmó que con los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso

AMLO dijo que le gustaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SJCN informe si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,

La Unidad de Inteligencia Financiera UIF vinculó el caso de corrupción de Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al relacionarlo con

La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, asesinada el martes, había advertido que existía una guerra sucia en su

De acuerdo con los estrados judiciales, el gobernador exhibió mediante billete de depósito la garantía que le fue requerida desde el pasado 24 de mayo cuando

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable y aceptó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y controlar las

En Texas un juez federal emitió una sentencia de 3 años de prisión a Jorge Juan Torres López por el delito de lavado de dinero para

Carlos Treviño, el exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, deberá comparecer ante un juez penal dónde será imputado por la Fiscalía General de la República FGR por

Luego de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros OFAC, por sus siglas en inglés de Estados Unidos dio a conocer la inclusión de

El caso del ex presidente Enrique Peña Nieto, y uno de sus altos funcionarios, Luis Videgaray, entre otros por lo menos 16 personajes de la vida

El ex director de PEMEX, Emilio Lozoya llegó al reclusorio Norte de la CDMX para comparecer ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal

La Organización Internacional de Policía Criminal {p}Interpol{/p} a petición de la Fiscalía General de la República expidió una ficha roja en contra del exdirector de Peme,

La declaración del Presidente viene porque la ASF, en la entrega de Resultados de la Cuenta Pública 2020 encontró irregularidades por 48 mil millones de pesos. Las

La Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Fiscalía General de la República FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional informaron la captura

El exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó una denuncia en contra del titular de la Fiscalía General de la República FGR por el

Apoyado por funcionarios de la secretaria de Hacienda Federal de México, este personaje que hace unos años se dedicaba a los textiles y vivía muy modestamente,