Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, está bajo investigación por posibles actividades de lavado de dinero, lo que ha llevado a las autoridades a registrar sus oficinas en Fráncfort y Berlín. La fiscalía de Fráncfort, que dirige la investigación, se ha centrado en "empleados desconocidos" y en las conexiones del banco con entidades extranjeras que podrían estar involucradas en el lavado de dinero. Aunque el banco ha confirmado la presencia de la fiscalía en sus instalaciones y ha expresado su disposición a cooperar, no ha proporcionado más detalles al respecto.
Este no es el primer problema que enfrenta Deutsche Bank con reguladores. A lo largo de los años, ha recibido varias multas significativas por no cumplir con los controles necesarios para prevenir el lavado de dinero. Por ejemplo, en 2017, fue multado con 41 millones de dólares por la Reserva Federal de Estados Unidos, y recibió sanciones por un total de 629 millones de dólares por permitir que fondos ilegales de rusos adinerados fluyeran a través de su sistema. También ha enfrentado otros problemas relacionados con la manipulación del mercado de divisas.
El contexto de esta investigación se enmarca en un panorama más amplio donde el lavado de dinero se refiere a las transacciones que buscan ocultar la fuente original de fondos ilícitos, dándoles una apariencia legítima. Se espera que Deutsche Bank publique su informe financiero el jueves, lo que podría generar más interés en la situación actual del banco.