El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos formales contra Julio César Montero Pinzón y su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por lavado de dinero y narcoterrorismo en relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos son considerados miembros de alto rango dentro de esta organización, que ha sido catalogada como una organización terrorista.
Montero Pinzón, también conocido por varios alias como “El Tarjetas” y “Moreno”, es acusado de dirigir un esquema internacional de fraude que tiene como blanco a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. explicó que ambos están acusados de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, y que son fugitivos en México y Estados Unidos.
Además, Montero Pinzón enfrenta cargos específicos por conspirar para proveer apoyo a una organización terrorista, lo que agrava su situación legal. La Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, enfatizó que este individuo ha estado involucrado en actividades fraudulentas durante más de una década, defraudando a personas inocentes y contribuyendo al financiamiento del terrorismo.