En el contexto de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico en México, el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo destaca un significativo número de solicitudes de información internacional. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, México recibió 142 solicitudes relacionadas con lavado de dinero, abarcando a 1,035 sujetos involucrados. Aunque el informe no especifica los países que emitieron estas solicitudes, se menciona la activa participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el intercambio de información con otras naciones, en el marco del Grupo Egmont, una red internacional contra el lavado de dinero.
Durante el mismo periodo, la UIF formuló 71 requerimientos sobre 1,218 sujetos, provenientes de reguladores extranjeros. Las reuniones de trabajo del Grupo de Acción Financiera también se llevaron a cabo, donde se discutieron temas cruciales como transparencia en pagos transfronterizos, inclusión financiera y delitos cibernéticos.
El informe también revela que se generaron 12,428 reportes de inteligencia sobre 16,799 sujetos presuntamente involucrados en actividades ilícitas, aunque solo se formalizaron 100 denuncias ante las autoridades. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de las acciones emprendidas y la necesidad de un enfoque más contundente en la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero en el país.