La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha detenido a seis personas como parte de una investigación sobre un fraude cometido por la empresa Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. Este esquema ha ocasionado 396 denuncias y ha afectado a 410 víctimas, con un perjuicio económico estimado en 700 millones de pesos.
Los detenidos son acusados de hacerse pasar por asesores financieros, prometiendo rendimientos de entre 10% y 90% en menos de un año a sus víctimas. En muchos casos, algunos inversionistas recibieron las ganancias prometidas y decidieron reinvertir mayores cantidades, solo para luego ser informados de que el dinero no podía ser devuelto debido a una supuesta auditoría, dejando a los afectados sin sus fondos.
La FGJCDMX señala que la empresa habría operado bajo un esquema Ponzi o piramidal, donde las inversiones oscilaban entre 50 mil y ocho millones de pesos, con contratos que aparentaban ser de asesoría o consultoría. Tras vencerse los plazos de inversión, los inversionistas quedaron sin poder recuperar ni su capital ni los rendimientos prometidos.
Las denuncias fueron unificadas para investigar de manera conjunta el caso. Se recabaron testimonios de las víctimas y documentos como contratos y correos, que fueron analizados por especialistas en contabilidad y ciberseguridad. Esto llevó a la obtención de seis órdenes de aprehensión, que fueron ejecutadas en un operativo que duró menos de 27 horas en varias alcaldías de la Ciudad de México. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación legal.
Además, la investigación se está ampliando, con la promoción de fichas rojas internacionales para localizar a otros implicados en el caso, cuyo destino no ha sido revelado.