El exfuncionario Guillermo Santillán Ortega está siendo investigado por su presunta implicación en una red de operaciones financieras irregulares asociadas al sector de casinos en línea en varios países de Latinoamérica. Esta atención se deriva de su conexión con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien está detenido, y se enmarca en investigaciones que implican a la Fiscalía General de la República (FGR) de México y agencias estadounidenses que luchan contra el crimen financiero.
Las indagatorias están enfocadas en movimientos relacionados con plataformas de apuestas, como CityBets y CrownCity, así como empresas vinculadas al grupo Bermúdez Requena, que están bajo revisión por sus actividades financieras. Esta investigación también ha atraído el interés de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, que está examinando posibles flujos de capital asociados a estas operaciones fuera de México.