UIF congela cuentas vinculadas con Trata de personas.

El Titular la de Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, informó que hasta el momento, tienen bajo investigación cuatro casos de trata de personas, considerado el segundo delito que deja más ganancias a los criminales después del narcotráfico.

Tres casos ya son conocidos, como el llamado “Zona Divas“, página que operaba por internet, el caso relacionado con el tratante de niñas de Puebla y Tlaxcala conocido como “El Cepillo” y el caso de Guillermo Fridman que operaba un negocio de trata denominado “diversión garantizada“.

Y ayer ordenó el congelamiento de cuentas de un grupo criminal de la Ciudad de México dedicado a la explotación de mujeres y trata de personas.

“Se han congelado de 2018 a la fecha, 211 millones de pesos relacionados con el tema de trata de personas en México y el día de hoy hemos generado un nuevo acuerdo de bloqueo relacionado con trata de personas y explotación sexual en la ciudad de México”, así mismo, precisó que en el caso del presunto tratante de mujeres, Kamel Nacif, “un juez dijo que desafortunadamente le concedió la suspensión y se movió 800 millones de pesos que la unidad de inteligencia financiera le tenía congelados”, dijo el titular de la unidad.

Informó también que la instancia interpuso ocho denuncias en coordinación con el Servicio de Administración Ttributaria SAT, en contra del empresario, Raul Beyruti, por outsourcing o subcontratación ilegal.