El análisis de la firma Holland & Knight destaca los riesgos asociados al lavado de dinero en México, especialmente en el contexto de la presión creciente de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. El informe señala que la legislación mexicana es insuficiente para abordar la problemática y que, a pesar de cumplir con las normativas locales, las empresas pueden enfrentar graves consecuencias legales en EE. UU. si tienen vínculos con el narcotráfico.
Se enfatiza que las medidas de escrutinio impuestas por Estados Unidos se han intensificado, afectando una variedad de sectores, incluyendo la producción de tequila, la agricultura, la construcción y otros. La firma advierte que el riesgo no proviene únicamente de involucrarse en industrias específicas, sino de la falta de conocimiento respecto a las relaciones comerciales y al origen de los fondos.
Los sectores considerados más vulnerables a prácticas de lavado de dinero incluyen agronegocios, bebidas alcohólicas, combustibles, construcción, bienes raíces, logística, minería, comercio minorista y manufactura. Se subraya la importancia de conocer a fondo las relaciones comerciales, incluidos los beneficiarios finales y las estructuras de pagos, para mitigar el riesgo de implicaciones legales.
El informe concluye que la complejidad de las relaciones comerciales puede dificultar la identificación de riesgos, pues estos pueden estar ocultos en los participantes indirectos de una operación.